Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2023
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2023
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1. О последующем одобрении сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительного соглашения № 21-СР от 24.03.2022 к договору № 134-0819-ОК-1/Н на выполнение подрядных работ по строительству объекта: жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, влд. 8, к. 1 (со сносом здания по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, д. 16а) (Северный административный округ) от 07.10.2019, заключенному между Фондом реновации и АО ХК «ГВСУ «Центр».
Вопрос 2. О последующем одобрении сделок, связанных с заключением дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительных соглашений № 1 от 25.03.2022, № 2 от 01.09.2022 к соглашению от 01.03.2022 о расторжении Договора строительного подряда № 2-МОН/19ГСМ от 17.10.2019, заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «ГВСУ-Спецмонтаж».
Вопрос 3. О последующем одобрении сделок, связанных с заключением дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительных соглашений № 4 от 01.06.2022, № 6 от 21.07.2022, № 9 от 26.09.2022 к договору строительного подряда № 02ГП/СМУ-2022 на выполнение комплекса строительных работ по строительству Объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: город Москва, САО, район Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, влд. 8, корпус 1 (реновация)» от 01.03.2022, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «СМУ-12».
Вопрос 4. О последующем одобрении сделок, связанных с заключением дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительных соглашений № 20-ТДЦ/СУ от 10.03.2022, № 22-СР от 04.04.2022 к договору № 121-0719-ОК-1/Н на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: улица Молодцова, влд. 17, к. 1, район Южное Медведково, Северо-Восточный административный округ города Москвы», от 23.09.2019, заключенному между Фондом реновации и АО ХК «ГВСУ «Центр».
Вопрос 5. О последующем одобрении сделок, связанных с заключением дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительные соглашения № 14 от 25.03.2022, № 15 от 05.04.2022, № 16 от 13.10.2022 к договору строительного подряда № 1-МОН/19ГСМ на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: улица Молодцова, влд. 17, к. 1, район Южное Медведково, Северо-Восточный административный округ города Москвы от 23.09.2019, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «ГВСУ-Спецмонтаж».
Вопрос 6. О последующем одобрении сделки на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов рублей) - договора субподряда № СП-18/21 на выполнение отдельных видов и комплексов работ от 29.09.2021, заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «СПК Фасад-Строй Билдинг», с учетом дополнительных соглашений № 1 от 21.01.2022, № 2 от 21.01.2022, № 3 от 21.01.2022, № 4 от 01.02.2022, № 6 от 28.04.2022, № 7 от 28.04.2022, № 8 от 12.07.2022, № 10 от 07.12.2022.
Вопрос 7. О последующем одобрении сделок, связанных с заключением дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительных соглашений № 21-ТДЦ от 21.02.2022, № 23-СР от 24.03.2022, № 29-ТДЦ от 29.09.2022 к договору № 101-0519-ОК-1/Н от 11.07.2019, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и Фондом реновации.
Вопрос 8. О последующем одобрении сделок, связанных с заключением соглашения о расторжении договора, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – соглашения о расторжении от 02.03.2022 договора № 3-МОН/20ГСМ от 18.03.2020, заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «ГВСУ-Спецмонтаж», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 14.03.2022.
Вопрос 9. О последующем одобрении сделки на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей – договора строительного подряда № СП 03-22 от 16.03.2022, заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «Велес-Строй».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 09.02.2023г.